Référentiel ROME v461· C1209
Spécialiste de la vérification client
Banque, assurance, immobilier
Ce que ce métier demande
10 compétences cœur, classées de la plus rare à la plus banale
La barre mesure la spécificité : pleine, la compétence n'appartient presque qu'à ce métier ; courte, elle figure dans des centaines de fiches et ne prouve rien sur un CV.
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraudeunique
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clientsunique
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactionsunique
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clientsunique
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment2 métiers
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques5 métiers
- Assurer la conformité des transactions avec la législation7 métiers
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement9 métiers
- Assurer une veille juridique et réglementaire24 métiers
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire87 métiers
+ 42 compétences annexes non listées
Passerelles officielles
Ce que France Travail publie comme mobilité
Ces transitions sont affirmées par le référentiel, pas déduites par nous. La barre indique la part des compétences cœur du métier d'arrivée que celui-ci couvre déjà.
- Directeur / Directrice d'agence bancaire
- Courtier / Courtière en banque
- Contrôleur / Contrôleuse de gestion
- Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité sociale
- Mandataire en assurance
- Inspecteur / Inspectrice des douanes
- Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière
- Contrôleur / Contrôleuse des impôts
- Courtier / Courtière en assurance
- Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière
Voisins calculés
Ce que le moteur déduit, et que personne ne publie
Métiers dont les compétences cœur recoupent le plus celles-ci, hors mobilités déjà publiées. Calcul déterministe, reproductible à l'identique.
- Directeur / Directrice d'organisme de crédit
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Chargé / Chargée d'études crédits bancaires
- Responsable d'agence en assurances
- Analyste décisionnel - Business Intelligence
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque
- Responsable de service contentieux et recouvrement
Offres ouvertes
Interrogation de France Travail…
Et depuis ton parcours, ce métier est à quelle distance ?
Cette fiche décrit le métier. Le diagnostic fait l'inverse : il part de ce que tu sais déjà faire et te dit lesquels des 1 911 tu peux viser, et ce qu'il te manque exactement. Gratuit, sans inscription.
Analyser mon parcours →Source : référentiel ROME v461 — Licence Ouverte / Etalab — France Travail. Les passerelles officielles sont publiées par France Travail ; les voisins calculés sont produits par notre moteur et n'engagent que nous.